Paris
London
New York
Tuesday, 20 November, 2018
Last Update 13:42
07:25    |    15/06/2012

Huge international scandal! Romanian Anca Maria Neacsu and her husband, billionaire Verma arrested in India

The Romanian arrested by Indian intelligence together with her husband, a controversial local businessman, is living a life that could serve as inspiration for a movie: she worked as a receptionist for three years and then became number one in a company selling military technology, which seems to have served as a front for a money laundering operation.

Anca Neacsu was arrested along with her husband Abhishek Verma by the Central Bureau of Intelligence for allegedly receiving money from a Swiss arms company to delist it from the companies blacklisted by the Indian government, Daily Bhaskar reported.

According to media reports, a letter dated 11 April, 2011 to Commerce Minister Anand Sharma describes Anca as a struggling receptionist from Romania (until 3 years ago) before she was hired as the Managing Director of Ganton India Pvt Ltd. Documents seized by the CBI during raids on Thursday reportedly revealed that Anca is a director of Ganton USA and managing director of Ganton India P Ltd.

Neacsu is listed as the contact person for Ganton India Private Ltd on a business listings site. Reports state Abhishek claimed that Neacsu had recommended Zohal Hamid, the alleged victim of the IPL molestation case, for an Indian visa through C Edmonds Allen. Zohal works for Ganton Indian Private Limited and she even represented Abhishek's company at the Arms Expo in Las Vegas in January 2012.

C Edmon Allen, president of US-based Ganton Defence Limited and Verma’s former business partner, has filed complaints to the CBI and the Enforcement Directorate among others accusing Verma of a litany of corruption charges connected with arms deals.

The arrest of Verma and his wife is connected to a $530,000 payment made by the Swiss arms company Rheinmetall Air Defence to Ganton’s account.

The CBI had asked the court for 12 days' custody of the couple, claiming that it needed to convince the accused to give up their mail passwords, according to the defence counsel. The agency is also reportedly hoping to use the custody to confront the duo with documents, Daily Mail said.

Advocate Vijay Aggarwal, appearing for Verma and Neascu, opposed the remand application by saying the agency was being irresponsible in its request. "(My clients) do not know anything more. They want custody for 12 days only to know the mail passwords. The CBI should be more responsible in seeking remand," he told the court.

Aggarwal claimed the CBI had restricted his clients' freedom for the past two days, when it was grilling them. He insisted the case diary produced before the court was not made in a proper manner under the criminal code.

 

Scandal international imens! Romanca Anca Maria Neacsu si sotul sau, miliardarul Verma arestati si torturati in India

Romanca arestata de Serviciile de Informatii Indiene alaturi de sotul ei, un controversat afacerist local, traieste o viata dupa care s-ar putea scrie un scenariu de film: a muncit trei ani ca receptionera, dupa care a devenit numarul unu intr-o companie care se ocupa cu vanzarea de tehnologie militara si prin care se pare ca se "spala" sute de milioane de dolari.

India este zguduita de cateva zile de un imens scandal. Unul dintre cei mai controversati afaceristi locali, Abhishek Verma, a fost arestat de Biroul Central de Informatii impreuna cu sotia sa, romanca Anca Maria Neacsu, pentru ca ar fi primit o mita de 530.000 de dolari de la firma Rheinmetall Air Defence AG, in schimbul acestei sume ei fiind obligati sa intervina pe langa membri ai guvernului indian pentru scoaterea companiei respective de pe lista celor interzise in comertul cu aparatura militara.

 Pornind de la aceasta informatie, investigatiile s-au extins si s-a conturat povestea uluitoare a romancei. Aceasta a lucrat timp de trei ani ca receptionera. In aceasta perioada, ea l-a cunoscut pe Abhishek Verma si, prin intermediul acestuia, pe avocatul lui, americanul C. Edmonds Allen.

De aici, lucrurile devin incerte inclusiv pentru autoritati. Allen, care era urmarit de FBI in mai multe dosare, a fost angajat in 2008 de Verma pentru a se ocupa de conturile sale bancare din SUA si din alte tari ale lumii. Impreuna au fost implicati in afacerile companiei Ganton Limited, cu sucursale in America si India, care se ocupa cu comertul tehnicii militare de aparare in domeniul naval si aerian si care ar avea contracte in derulare in valoare de peste 2 miliarde de dolari! La finalul lui 2012, ei s-au certat, iar americanul a turnat cateva informatii pretioase serviciilor secrete. Avocatul sustine ca indianul este creierul din spatele intregii afaceri si ca ar fi "spalat" peste 400 de milioane de dolari prin Verma Foundation, o organizatie non-profit, bani care sunt raspanditi in diferite conturi bancare din SUA.

 Verma are o varianta total opusa si afirma ca Allen este omul principal din companie si ca ar fi convins-o pe actuala lui sotie, romanca Anca Maria Neacsu, sa devina manager al Ganton India, fara ca aceasta sa stie in ce se baga. Ca sa se asigure ca sotii Verma nu vor parasi tara, autoritatile indiene i-au arestat si au demarat cea mai ampla ancheta din istorie.

Torturata pentru a marturisi

De cand se afla in puscarie alaturi de Abhishek Verma, romanca a fost supusa unui tratament foarte dur, conform avocatului ei, Vijay Aggarwal. Acesta sustine ca atat Anca Neacsu, cat si sotul ei au fost supusi unor "torturi de gradul al treilea" pentru a "marturisi ceva ce nu stiu". Mai mult, aparatorul familiei Verma a spus ca Anca a fost arestata ilegal, pentru ca legea indiana interzice retinerea unei femei dupa apusul soarelui, pana la rasarit. Fosta receptionera a cerut o intalnire cu ambasadorul Romaniei in India, dar nu a primit deocamdata un raspuns la aceasta doleanta.

Detaliile stranse de investigatori au scos la iveala si faptul ca Abhishek Verma obisnuia sa organizeze petreceri cu modele si zeci de sampanii fine, la care participau diversi parteneri de afaceri. In urma acestor adevarate orgii, se pare ca indianul a obtinut cele mai importante contracte ale sale. El a fost casatorit in 1993 cu ziarista Asmita Aggarwal, de care s-a despartit in 1995 si a divortat trei ani mai tarziu. De atunci a avut relatii cu numeroase actrite si modele din intreaga lume. El a fost logodit cu grecoaica Evelina Papantoniou (Miss Grecia si locul doi la Miss Universe 2002) si cu Simone Cronstrand (Miss Suedia). Viata plina de stres l-a adus pe Verma pe patul de spital, el suferind recent o angioplastie la inima.

Sotul Ancai Neacsu s-a nascut pe 23 februarie 1968. La 29 de ani, a devenit unul dintre cei mai tineri miliardari din India! In 2006 a fost acuzat ca ar fi primit 175 de milioane de dolari de la o companie franceza pentru ca a intermediat achizitionarea a sase submarine de catre Fortele Navale Indiene intr-o afacere in valoare de 5 miliarde de dolari.

 
Banner
 
Banner
 
Confesiuni Jurnalistice
cu George Grigoriu
Banner
 
 
 
 
ipv6 ready